Exagente del FBI se declara culpable de conspiración por haber trabajado para un oligarca ruso sancionado por EEUU
Un exfuncionario de contrainteligencia de alto rango del FBI se declaró culpable el martes de conspirar para violar las sanciones a Rusia ya que, tras su jubilación, se fue a trabajar para un oligarca que una vez investigó.
Al comparecer ante un juez federal en la ciudad de Nueva York, Charles McGonigal, de 55 años, dijo que estaba “profundamente arrepentido” por el trabajo que realizó en 2021 para el industrial multimillonario Oleg Deripaska.
McGonigal le dijo al juez que aceptó más de $17,000 para ayudar a Deripaska a recopilar información despectiva sobre otro oligarca ruso que era un competidor comercial. Deripaska ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2018 por motivos relacionados con la ocupación rusa de Crimea.
McGonigal también intentó ayudar a Deripaska a salir de la lista de sanciones, dijo la fiscal federal adjunta Rebecca Dell, y estaba en negociaciones junto con sus coconspiradores para recibir un pago de entre $650,000 y $3 millones por buscar archivos electrónicos que revelaran activos ocultos de $500 millones pertenecientes al rival comercial del oligarca.
Quién es Charles McGonigal y de qué se le acusa
Charles McGonigal fue agente especial a cargo de la división de contrainteligencia del FBI en Nueva York de 2016 a 2018. Supervisó las investigaciones de los oligarcas rusos, incluido Deripaska.
El exagente, residente de Nueva York, se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero y violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional. Podría enfrentar hasta cinco años de prisión. La jueza Jennifer H. Rearden programó su sentencia para el 14 de diciembre.
El Tribunal Federal del Distrito de Columbia reafirmó más tarde las sanciones contra el oligarca Deripaska y encontró que había evidencia de que había actuado como agente del presidente ruso, Vladimir Putin.
McGonigal, quien se quedó sin aliento en un momento mientras describía su crimen, dijo que Deripaska canalizó el pago de $17,500 que recibió a través de un banco en Chipre y una corporación en Nueva Jersey antes de que fuera transferido a su cuenta bancaria.
“Esto, como pueden imaginar, ha sido un proceso doloroso no solo para mí, sino también para mis amigos, familiares y seres queridos”, dijo McGonigal. “Asumo toda la responsabilidad, ya que mis acciones nunca tuvieron la intención de dañar a los Estados Unidos, al FBI y a mi familia y amigos”.
En un comunicado, Matthew G. Olsen, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, dijo: “McGonigal, según él mismo itió, traicionó su juramento y ocultó activamente su trabajo ilícito para un oligarca ruso sancionado”.
“La declaración de culpabilidad de hoy muestra la determinación del Departamento de Justicia de perseguir y desmantelar las redes ilegales que utilizan los oligarcas rusos para tratar de escapar del alcance de nuestras sanciones y evadir nuestras leyes”, agregó.
Este no es el único caso en el que está implicado el exagente del FBI, que vive en Nueva York, ya que, en otra investigación aparte, ante un tribunal federal de Washington DC, McGonigal está acusado de ocultar al menos 225,000 dólares en efectivo que presuntamente recibió de un exfuncionario de inteligencia albanés mientras trabajaba para el FBI.
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