Changpeng Zhao: auge y caída del CEO de Binance, el gigante cripto multado con $4,300 millones por lavado de dinero
Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, deberá pagar $4,300 millones y su fundador renunciará dirigir la firma. Ese fue el acuerdo anunciado este martes por el Departamento de Justicia para poner fin al proceso por violación a la ley de lavado de dinero en Estados Unidos.
La firma fue fundada en 2005 bajo otro nombre por el empresario canadiense Changpeng Zhao, un canadiense nacido en China, quien es la personalidad más conocida del mundo de las criptodivisas.
En 2018, Binance fue trasladada de China a Taiwán, adelantándose a la prohibición decretada por Pekín sobre el comercio de criptomonedas, el medio digital de intercambio e inversión.
En enero de ese mismo año, Binance logró una capitalización de mercado de $1,300 millones, según publicó Bloomberg; al tiempo que añadían “un par de millones de s a la semana”. La demanda de s de la empresa fue tan alta en aquel momento que tuvieron que limitar la llegada de nuevos clientes.
En mayo de 2019, Binance anunció que había sido víctima de una violación a su seguridad “a gran escala” en la que hackers habían robado 7,000 bitcoins .
En aquel momento, Changpeng Zhao explicó que los hackers “utilizaron técnicas varias, incluyendo phishing, virus y otros ataques” y estructuraron su transacción de una forma capaz de eludir los controles de seguridad. El sitio prometió reembolsar a los clientes afectados.
Binance no se regulaba por entidades globales
En una entrevista de 2020, Changpeng Zhao sostuvo al portal CoinDesk que Binance no se regulaba oficialmente por las entidades globales. El medio añadió que no se conocía con exactitud en qué país se ubica la sede de la empresa.
Ese mismo año, en el mes de octubre, la revista Forbes dio a conocer unos documentos que presuntamente fueron infiltrados en los que se confirmaba que Binance y Changpeng Zhao habían creado “una estructura corporativa complicada destinada para engaño premeditado de los organismos reguladores de los Estados Unidos y el logro de beneficios ocultos de los inversionistas en la criptomoneda”.
Fue en mayo de 2021 cuando la empresa fue inscrita en el registro de sospechosos por las autoridades federales estadounidenses por lavado de dinero.
Un mes más tarde, Binance recibió la orden de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido de detener toda actividad regulada en aquel país. Por su parte, Japón afirmó estar investigando y seguir de cerca las operaciones de la empresa desde el año de 2018.
No obstante, fue este martes cuando se conoció que Changpeng Zhao se había declarado culpable de blanqueo de capitales ante un tribunal en Seattle.
Binance deberá pagar dos multas
En el marco de este acuerdo, Binance va a declararse culpable de violaciones a las regulaciones estadounidenses y pagará dos multas, de $3,400 millones y $968 millones respectivamente, a dos agencias federales.
Además, Changpeng Zhao se presentó este martes ante un juez federal de Seattle para ofrecer su reconocimiento de culpabilidad.
En particular, la agencia de regulación de mercados financieros de Estados Unidos, la CFTC, reprocha a Binance no haber tomado medidas suficientes para evitar el blanqueo de capitales. Los clientes podían acceder a la plataforma sin verificación de identidad.
De acuerdo a investigaciones de dos agencias, Binance no habría tomado medidas para prevenir transacciones efectuadas por grupos como el Estado Islámico, Al Qaeda o las brigadas Al Qasam, brazo armado de Hamas.
Según The Wall Street Journal, el acuerdo permite a Changpeng Zhao conservar su participación en el capital de Binance. Su pena se conocerá posteriormente.
Binance es, por lejos, la más importante plataforma de intercambios de criptomonedas, con unos $12,000 millones de transacciones al día, según el sitio especializado CoinMarketCap.
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